ব্যবহারকারী:Similar2me/খেলাঘর2

এনএসইএল কেস ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর পেমেন্ট ডিফল্ট সম্পর্কিত যা ২০১৩ সালে ঘটেছিল ফিনান্সিয়াল টেকনোলজিস ইন্ডিয়া লিমিটেড এর সাথে জড়িত, যখন কোনও পণ্যের পরে পেমেন্ট ডিফল্ট হয়েছিল। বাজার নিয়ন্ত্রক, ফরওয়ার্ড মার্কেটস কমিশন (এফএমসি) এনএসইএলকে চুক্তি সম্পাদন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে জুলাই ২০১৩ এ এক্সচেঞ্জ বন্ধ হয়ে যায়।. এক দিনের চুক্তিতে এগিয়ে বাণিজ্য করার জন্য এফসিআরএ এর ২ 27 ধারায় সরকার তিনটি স্পট এক্সচেঞ্জ, এনএসইএল, এনএসপিটি এবং জাতীয় এপিএমসিকে ছাড় দিয়েছে।আয়তন বৃদ্ধির জন্য এটি করা হয়েছিল যাতে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্ষমতার উন্নতি ঘটে। ফিনান্সিয়াল টেকনোলজিস (ভারত) এনএসইএলকে পদোন্নতি দিলে, ৫ জুন, ২০০ on এ এটিকে সাধারণ ছাড় দেওয়া হয়েছিল, যেখানে এনএসপিটি এবং জাতীয় এপিএমসি যথাক্রমে ২৩ শে জুলাই, ২০০ and এবং ১১ ই আগস্ট, ২০১০ এ একই বিধানের আওতায় ছাড় পেয়েছে।. এফএমসির ত্রুটিযুক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এনএসইএলকে বিদ্যমান সমস্ত চুক্তি নিষ্পত্তি করার এবং নতুন কোন চুক্তি চালু না করার নির্দেশ দিয়েছিল, যার ফলে সংকট দেখা দিয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) ও অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার (ইডাব্লু) নেতৃত্বে অনুসন্ধানে এনএসইএল মামলায় দালাল ও খেলাপিদের ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রোকাররা তাদের ক্লায়েন্টদের নির্দিষ্ট রিটার্নের আশ্বাস দিয়ে এনএসইএল পণ্যগুলি ভুলভাবে বিক্রি করেছিল। খেলাপিরা স্টককে হাইপোথেকট করে এবং জাল গুদামের প্রাপ্তি তৈরি করে এবং পুরো ডিফল্ট অর্থকে চালিত করে. প্রাথমিকভাবে, এটি অনুমান করা হয়েছিল যে এনএসইএল সংকটে 13,000 ট্রেডিং ক্লায়েন্ট প্রভাবিত হয়েছিল। এই ১৩,০০০ ট্রেডিং ক্লায়েন্টের সত্যতা এবং এনটাইটেলমেন্ট প্রশ্নবিদ্ধ কারণ এনএসইএল এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষরা এর সদস্য / দালালদের বারবার আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) সমস্ত ১৩,০০০ ট্রেডিং ক্লায়েন্টের বিশদ বিবরণ দিতে বলেছেন, তবে এটি সরবরাহ করা হয়নি। আসলে তারা এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এমনকি মুম্বাইয়ের উচ্চ ক্ষমতা কমিটি হাইকোর্ট ও পরামর্শ দিয়েছে যে প্রকৃত দাবিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রোকারদের এই তথ্য এনএসইএলকে দেওয়া উচিত। এই দিকটি বিবেচনা করে, এসএফআইও যা এই মামলাটি তদন্ত করছে, সম্প্রতি দালাল এবং ট্রেডিং ক্লায়েন্টকে একটি নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে বলেছে যাতে কেওয়াইসি সম্পর্কিত তথ্যও রয়েছে. ৩০ শে জুলাই, ২০১৮, বোম্বাই হাইকোর্ট প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি। চিদাম্বরম এবং আরও দুটি আমলা কে.পি. কৃষ্ণান এবং রমেশ অভিষেক, 633 টি চাঁদ প্রযুক্তি দ্বারা দায়ের করা 10,000 কোটি রুপি ক্ষতিগ্রস্থ মামলা এবং এনএসইএল প্রদানের খেলাপি সংকটতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কিত।.

ইতিহাস

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উত্পাদিত এবং কৃষিজাত পণ্য উভয়ের জন্য সারা দেশে একক বাজার তৈরির দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামী, ২০০৩ সালে এনএসইএল (ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড) ধারণা করা হয়েছিল। ২০০৩-২০০6 সালে সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, পরপর তিন বছরের জরিপও কৃষি পণ্যের জন্য জাতীয় স্তরের, সংহত বাজার স্থাপনের সুপারিশ করেছিল, যেমন পরিকল্পনা কমিশন, যা স্পট মার্কেটের সুবিধাগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিল। এর পরে রাঙ্গারাজন কমিটিও এসেছিল, এটিও একটি জাতীয় স্পট মার্কেট চেয়েছিল.

এরপরে, স্পট এক্সচেঞ্জগুলিতে ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডিং থাকা নিয়ন্ত্রিত পণ্য এক্সচেঞ্জের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে এমসিএক্স এবং মনোনীতদের শেয়ারহোল্ডিং এফটিআইএল-এর মাধ্যমে ২০০৫ সালে স্থানান্তরিত ও একীকরণ করা হয়। ২০০ June সালের ৫ জুন এনএসইএলকে গ্রাহক বিষয়ক বিভাগ (ডিসিএ) একটি স্পট এক্সচেঞ্জ হিসাবে অনুমোদিত করে। ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (এনএসইএল), 15 অক্টোবর, 2008 এ লাইভ ট্রেডিং শুরু করে এবং এটি দেশের প্রথম পণ্য স্পট এক্সচেঞ্জ ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে, প্রায় ছয়টি রাজ্য সরকার এনএসইএলকে কৃষি উত্পাদক বাজার কমিটি (এপিএমসি) আইনের অধীনে লাইসেন্স দিয়েছে, কারণ তাদের নিজস্ব এপিএমসি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র কৃষকদের স্বল্প-পরিবর্তিত করেছে। এনএসইএল এ জাতীয় কৃষকদের জন্য এক বর হিসাবে পরিণত হয়েছে কারণ তারা এখন তাদের পণ্য প্রতিযোগিতামূলক হারে বিক্রি করতে এবং আরও ভাল লাভ করতে পারে। এনএসইএল স্বচ্ছ স্পট দাম আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছিল বৈদ্যুতিন স্পট বাজারের বৃদ্ধি।

EOW মুম্বাই পুলিশ অ্যাকশন

এরপরে, একদিন পরে, ২০১৩ সালের ১০ ই অক্টোবর, মুম্বাই পুলিশের ইডাব্লিউইউ এনএসইএলের প্রাক্তন সহকারী সহ-রাষ্ট্রপতি জয় বাহুখানদীকে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রাক্তন সিইও এবং এমডি, মিঃ অঞ্জানী সিনহা এই মামলার তৃতীয় গ্রেপ্তার ছিলেন; এক সপ্তাহ পরে তাকে ১ অক্টোবর ২০১৩ এ গ্রেপ্তার করা হয়। ইইউডাব্লু এমপিআইডি (মহারাষ্ট্র প্রোটেকশন অফ ইনভেস্টর্স ডিপোজিট) আইনটি কার্যকর করেছে, যার অধীনে এটি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে অভিযুক্তদের সম্পত্তি ও সম্পদ সংযুক্ত করতে পারে। এনএসইএলের সবচেয়ে বড় rণগ্রহীতা এন কে প্রোটিনস লিমিটেডের জনাব নীলেশ প্যাটেলকে ২২ অক্টোবর ২০১৩ এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যিনি পরবর্তীকালে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। ডুনার ব্র্যান্ডের ধানের মালিক পিডি এগ্রোপ্রসেসার্সের জনাব সুরিন্দর গুপ্তকে ইওডাব্লিউ ৫ মার্চ গ্রেপ্তার করেছে। মিঃ গুপ্ত ইওডাব্লু, এনএসইএল এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে বিভিন্ন বিলম্বিত কৌশল চেষ্টা করেছিলেন।

ইওডাব্লুও ১ এপ্রিল ২০১৪-তে স্বস্তিক ওভারসিজ আহমেদাবাদের রাজেশ মেহতাকে গ্রেপ্তার করেছিল। জানুয়ারী ২০১৪-তে মুম্বাইয়ের অপরাধ শাখার ইওডাব্লিউ এনএসইএল প্রদান সংকটের সাথে তার প্রথম অভিযোগপত্র জমা দেয়। অভিযোগপত্রে নিম্নলিখিত পাঁচ আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

• অমিত মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, এনএসইএল-এর ব্যবসায় উন্নয়ন)
• জে বাহুখণ্ডী (এনএসইএলের প্রাক্তন এভিপি)
• অঞ্জানী সিনহা (এনএসইএলের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী)
• নিলেশ প্যাটেল (এনকে প্রোটিনের এমডি)
• অরুণকুমার শর্মা (লোটাস রিফাইনারিগুলির প্রচারক ও পরিচালক)

অক্টোবর ২০১৩, EW এনএসইএল মামলায় এমপিআইডি আইনের অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছে। প্রক্রিয়াধীন, EOW সংযুক্ত ডিফল্টরদের সম্পত্তি প্রায় ২,০০০ রুপি করে। সারাদেশে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা এবং এমপিআইডি আদালত আমানতকারীদের পাওনা আদায় করতে তাদের তরফ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু করে। ইডি ডিফল্টরদের সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে, যার মূল্য প্রায় ৪০,০০০ টাকা। এনএসইএল মামলায় ৮০০ কোটি টাকা.

ইওডাব্লিউ খেলাপি qণগ্রহীতা নিলেশ প্যাটেল (এনকে প্রোটিন), অরুণ শর্মা (লোটাস রিফাইনারি), সুরিন্দর গুপ্ত (পিডি অ্যাগ্রো) এবং ইন্দ্রজিৎ নামধারী (নামধারী ফুডস) কে গ্রেপ্তার করেছে। 11 আগস্ট 2014 এ, ইডাব্লিউটি সম্প্রতি এনএসইএলে ছয়টি খেলাপি সংস্থার নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করেছিল।

• কৈলাশ আগরওয়াল (সিন্দুকের আমদানি)
• নারায়ণাম নাগেশ্বর রাও (এনসিএস সুগার)
• বি ভি এইচ প্রসাদ (যুগের নাট প্রকল্প)
• বরুণ গুপ্ত (বিমলাদেবী অ্যাগ্রোটেক)
• চন্দ্র মোহন সিংহল (বিমলাদেবী অ্যাগ্রোটেক)
• ঝন্তকমেশ্বর রাও (স্পিন-কট টেক্সটাইল)
• প্রশান্ত বুরগু (মেটকোর ইস্পাত ও মিশ্র)

২০১৪ সালের ২২ আগস্ট তিনি মাননীয় কর্তৃক জামিনে মুক্তি পান। বোম্বাই হাইকোর্ট। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে "… খেলাপি হ'ল ২৫ টি বিভিন্ন সংস্থার নাম এফআইআর-এই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, ৫,6০০ কোটি টাকা অনুমানের পেমেন্ট ডিফল্ট হলেও আবেদনকারীর কাছে এই অজস্র পরিমাণ অর্থ যায়নি (জিগনেশ শাহ) ), বা এই বিষয়টির জন্য, এনএসইএল-এ .

এনএসইএল খেলাপিদের অর্থ পাচারে সহায়তার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তাকে ১২ জুলাই ২০১ 2016 এ গ্রেপ্তার করেছিল। -শহির জন্য খেলাপি-মানি লন্ডারিং / নিবন্ধ / 53180565.cms ইডি জিগনেশ শাহকে গ্রেপ্তার করেছে] , অর্থ পাচারে খেলাপিদের সহায়তা করার জন্য জিডি জিগেশকে গ্রেপ্তার করেছে ইআরডি </ strong> একটি বিশেষ পিএমএল আদালত শাহকে জামিন মঞ্জুর করেছেন ইডি দ্বারা গ্রেপ্তারকে 'অবৈধ' বলে অভিহিত .

উভয় পক্ষের কথা শোনার পরে, মাননীয় ড। মুম্বাইয়ের বিশেষ পিএমএলএ কোর্টের বিচারক পিআর ভাওয়াকে রায় দিয়েছে: "ইডির পক্ষে জ্ঞাত পরামর্শদাতা আমাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে এই গ্রেপ্তারটি পৃথক অপরাধের জন্য ... ইডি একটি পরিপূরক অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিল এমন যুক্তিতে আমি কোনও জোর পাই না। আবেদনকারী (শাহ) এর বিরুদ্ধে এফটিআইএল চেয়ারম্যান হিসাবে তার বিরুদ্ধে করা তদন্তের বিষয়ে ইডি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদনের সাথে জানিয়েছে যে আবেদনকারীকে বিশেষ পিএমএলএ নং ০৪/২০১৫ তে গ্রেপ্তার করা হয়নি তবে অন্য এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্টে (ইসিআইআর) "ইসি আদালতকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে যেভাবে বিভিন্ন ইসির মধ্যে আবেদনকারীর গ্রেপ্তার আইনী…

তদন্তকারী এজেন্সিগুলির অভিযোগ

এনএসইএল এর বিনিয়োগকারীরা আগস্ট ২০১৩ মাসে এনআইএফ নামে একটি সংস্থা গঠন করে। তবে এনআইএএফ-তে ব্রোকারদের ভূমিকার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট বিনিয়োগকারীরা এনআইএজি (এনএসইএল ইনভেস্টরস অ্যাকশন গ্রুপ) নামে খাঁটি বিনিয়োগকারীদের একটি সংস্থা গঠন করেন। এনআইএজি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর এবং সিবিআইকে একাধিক চিঠি লিখেছিল যাতে শিথিল ও আপস তদন্তের অভিযোগ উঠেছে।

দিল্লির একটি পিএমএলএ আপিল ট্রাইব্যুনাল ১ September সেপ্টেম্বর, ২০১৮ নির্দেশ দিয়েছে যে জিনেশ শাহের মালিকানাধীন এক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির ২০১ 2016-২০১ in এ এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তরের একটি অস্থায়ী সংযুক্তি mo৩ চাঁদ প্রযুক্তি বাতিল এবং সম্পদ মুক্তি দেওয়া হবে। সংস্থাটি দায়ের করা একটি আপিলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই পদক্ষেপটি এসেছিল। সদস্য জি সি মিশ্রসহ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মনমোহন সিং এই আদেশটি পাস করেন.

এনএসইএল-এফটিআইএল ইমেল ডেটা /

এনএসইএল-এফটিআইএল ইমেইল সার্ভারগুলির সাথে হস্তক্ষেপ করার জন্য মুম্বই পুলিশ EOW এর উপর গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। যদিও এর আগে মুম্বই ইওডাব্লিউর রাজবর্ধন সিনহা নিশ্চিত করেছেন যে এনএসইএল / এফটিআইএল এর মেল সার্ভার ক্র্যাশ হয়ে গেছে এবং তদন্তের জন্য বেঙ্গালুরুকে প্রেরণ করা হয়েছে। এনএসইএল বিনিয়োগকারীদের সংগঠন এনআইএজি নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি কেতন শাহ আদালতকে বিভ্রান্ত করার তদন্তকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ চাপিয়ে দিয়েছেন। মুম্বাই পুলিশের ইডাব্লিউইউ এনএসইএল সংকট তদন্তের জন্য মাহিন্দ্রা ডিফেন্স আর্মকে ডিজিটাল ফরেনসিক অডিটার হিসাবে নিয়োগ করেছে।.

সিবিআই অ্যাকশন

ভারতের প্রিমিয়ার তদন্ত সংস্থা কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বিভিন্ন এনএসইএল এবং ণগ্রহীতা কার্যালয়ের পাশাপাশি জিগনেশ শাহের বাসায় অভিযান চালায় এবং এমএমটিসি এবং পিইসি-দুটি পাবলিক সেক্টর ইউনিট যে তহবিলের জন্য দুর্নীতি রোধ আইনে এফআইআর দায়ের করেছিল। এনএসইএলে বিনিয়োগের জন্য তৈরি. জিগনেশ শাহ এবং জোসেফ ম্যাসিকেও এই এফআইআর-এ মামলা করা হয়েছে। তবে বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ করেছেন যে এই মামলায় জড়িত রাজনীতিবিদ / আমলা এবং এফটিআইএল গ্রুপের বিরুদ্ধে সিবিআই কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। সিবিআই এনএসইএল মামলায় পিএসইউ পিইসি এবং এমএমটিসিকে প্রতারণার জন্য জিগনেশ শাহ ও এফটিআইএল সহ ২০ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে।

গ্রাহক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা, এফএমসি এবং ইউপিএ সরকার

২২ শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে শো-কজ নোটিসে গ্রাহক বিষয়ক মন্ত্রণালয় এনএসইএলকে ব্যবসায়ের বিষয়ে কিছু স্পষ্টতা চেয়েছিল। এনএসইএল তত্ক্ষণাত্ এই নোটিশের জবাব দিলেও শো-কারণ নোটিশের পরে দেড় বছর অবধি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরিবর্তে, কেবল এফএমসির সুপারিশের ভিত্তিতে, 12 ই জুলাই, 2013 এ এটি এনএসইএলকে আকস্মিক এবং আকস্মিকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। শোকজনকভাবে, একই এফএমসি একটি ইউ-টার্ন করেছিল এবং ১৯ জুলাই, ২০১৩ গ্রাহক বিষয়ক বিভাগকে (ডিসিএ) চিঠি দিয়েছে ) উল্লেখ করে যে অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তিটি এফসিআর আইনের সমস্ত বা নির্দিষ্ট বিধানগুলির ক্ষেত্রে এই ছাড়টি প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে নীরব ছিল। ডিসিএর নির্দেশ অনুসারে এনএসইএল ৩১ জুলাই, ২০১৩ এ বাণিজ্য স্থগিত করেছিল। এক্সচেঞ্জের এই আকস্মিক ও আকস্মিক বন্ধের ফলে ৫ 56০০ কোটি টাকা পরিশোধের খেলাপি হয়ে যায়।.

চোকসি এবং চোকসির ফরেনসিক অডিটগুলি

এনএসইএল কর্তৃক এসরিজ বন্দোবস্তকে লেনদেন করতে চেয়েছিল এমন কিছু বিনিয়োগকারীদের আবেদনের পরে, বোম্বাই হাইকোর্ট এফএমসিকে এনএসইএল-এর ইজারিজ পণ্যের জন্য ফরেনসিক অডিটর নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। চোকসী এবং চোকসির নামে একটি অডিট ফার্মকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের নিরীক্ষা রিপোর্টে এনএসইএল-এর এসেরি চুক্তি সম্পর্কিত ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে এফএমসি ইজারিজ বন্দোবস্তের জন্য একটি এনওসি দেয় এবং শেষ পর্যন্ত এসেরিজের ৪০,০০০ প্রকৃত দাবীদার উপকৃত হয়েছিল.

আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (এফআইইউ) এর পর্যবেক্ষণ

এফআইইউ (অর্থ মন্ত্রকের অধীনে) বলেছিল যে এনএসইএল ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্টস (রেগুলেশন) অ্যাক্ট (এফসিআরএ) এর আওতাধীন এবং সুতরাং আইনের অধীনে এই কয়েকটি বাধ্যবাধকতায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য দোষী। এনএসইএল-এ মানি লন্ডারিং আইন (পিএমএলএ) এর বিধান লঙ্ঘন করার বিভিন্ন অভিযোগের জন্য কালো টাকা নজরদারিটি 1.66 কোটি টাকা জরিমানা করেছে। প্রহরী কুকুর আরও ধরে রেখেছে যে ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত এবং তাই শাস্তি আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এনএসইএলকে প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য এক লাখ রুপি জরিমানা এবং যৌথ জরিমানা ছিল এক কোটি .1। লক্ষ রুপি.

দালালের ভূমিকা / গ্রেপ্তার

আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনএসইএল চুক্তিতে ভুল বেচাকেনার অভিযোগে শীর্ষ পাঁচ দালাল আনন্দ রথী পণ্য, ইন্ডিয়া ইনফোলাইন পণ্য (আইআইএফএল), জিওফিন কম্রেড, মতিলাল ওসওয়াল পণ্য ও ফিলিপ কমোডিটিসকে শোবিজে নোটিশ দিয়েছে সেবিআই। বিতরণ নিশ্চিত না করেই ফিরে আসে. .

যেহেতু দালালরাও ক্লায়েন্ট কেওয়াইসির ব্যাপক হেরফের, একাধিক ডিল করার জন্য ক্লায়েন্ট কোডগুলিতে বৃহত আকারে পরিবর্তন এবং তাদের এনবিএফসি-র মাধ্যমে অ্যাকাউন্টবিহীন অর্থের আধানের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাই সেবিআই তাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে তাদের কেন ঘোষণা করা হবে না? " উপযুক্ত এবং যথাযথ "যেহেতু তারা সুরক্ষার বিধি লঙ্ঘন করেছে বলে পাওয়া গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে সেবি এই ভ্রান্ত দালালদের কাছে জানিয়েছে যে ‘অভিযোগ করা হয়েছে যে সিকিওরিটির বাজারে মার্কেট মধ্যস্থতাকারী হিসাবে আপনার ধারাবাহিকতা এই বাজারের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক…’

প্রথম শো-কজ নোটিশে অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি অনিয়ম / লঙ্ঘন যেমন বিনিয়োগকারীদের মিথ্যা আশ্বাস, ভুল এবং বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য, সুনিশ্চিত রিটার্ন সহ স্বেচ্ছাসেবক পণ্য বিক্রয় এবং ঝুঁকিমুক্ত পণ্য হিসাবে, ক্লায়েন্টদের তহবিল এবং সেই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট কোড পরিবর্তন এনএসইএল-তে.

"রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্রের অনুমোদনের জন্য, স্টক ব্রোকার্স প্রবিধানগুলির বিধিবিধানের ভিত্তিতে আবেদনটি উপযুক্ত এবং যথাযথ ব্যক্তি হতে হবে, সেবিআই (মধ্যস্থতাকারী) প্রবিধানসমূহ, ২০০৮-এর ২ য় তফসিল সহ পড়তে হবে। আরও, শর্তগুলি শর্ত অনুসারে শর্তযুক্ত দালাল সর্বদা স্টক এক্সচেঞ্জ বিধিমালার দ্বিতীয় তফসিল অনুসারে স্টক এক্সচেঞ্জের বিধি, বিধি এবং আচরণবিধি মেনে চলবে ... সিকিওরিটিজ বাজারে মার্কেট মধ্যস্থতাকারী হিসাবে আপনার ধারাবাহিকতা ক্ষতিকর বলে অভিযোগ করা হচ্ছে এই বাজারের স্বার্থে, "এসসিএন বলেছে। "অতএব, অভিযোগ করা হয়েছে যে সিকিউরিটিজ মার্কেটে নিবন্ধকরণের শংসাপত্র রাখার জন্য আপনি আর 'উপযুক্ত ও উপযুক্ত' ব্যক্তি নন" দ্বিতীয় শো-কারণ নোটিশে সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ভুল বেচাকেনার অভিযোগে তাদের দেওয়া ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হওয়ায় সেবি পাঁচটি ব্রোকার সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছে। সেবি অফিসাররা মতামত তৈরি করেছেন যে দালালদের পণ্য ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্স দেওয়া উচিত নয়।.

মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (ইডাব্লু) এছাড়াও এনএসইএল মামলায় এই দালালদের পক্ষ থেকে বড় আকারের অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে। ইওডাব্লিউর একটি ফরেনসিক অডিট-এও এই দালালদের দ্বারা হাওলা লেনদেন, বেনামি ব্যবসায় এবং ক্লায়েন্ট কোড পরিবর্তন প্রকাশিত হয়েছিল। এনএসইএল বিনিয়োগকারীদের অ্যাকশন গ্রুপ (এনআইএজি) - এনএসইএল বিনিয়োগকারীদের একটি ফোরাম ইওউকে "সালিসি পণ্য হিসাবে" এনএসইএলকে মিথ্যাভাবে বিক্রি করে এমন দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছিল। মতিলাল ওসওয়াল সহ বেশ কয়েকটি মূল ব্রোকার বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এনএসইএল পণ্য ক্রয় / বিক্রয় / গ্রহণ / সরবরাহ করার জন্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি গ্রহণ করেছিলেন এবং বৈদ্যুতিন আকারে পণ্য গুদাম প্রাপ্তি পরিচালনার জন্য ডিএমএটি (ডিমেটরিয়ালাইজড) অ্যাকাউন্টও খোলেন। "এই দালালদেরও অভিযোগ করা হয়েছে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গুদামের প্রাপ্তি সুরক্ষিত না করে বিনিয়োগকারীদের অর্থের অংশীদারদের জন্য বিশ্বাসের লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে, "এনএসইএল বিনিয়োগকারীরা মুম্বাই পুলিশ কমিশনারকে এক চিঠিতে বলেছিলেন।

মাননীয় বোম্বাই হাইকোর্ট, ২২ শে আগস্ট, ২০১৪-এর তার রায়তেও পর্যবেক্ষণ করেছে যে "... ব্রোকারদের নিজস্ব আইনী দল এবং বাজার কীভাবে পরিচালিত হয় তার সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে the লেনদেনের আইনী আইনগুলি দালালদের কাছে যথেষ্ট জানা ছিল বলে আশা করা হয়েছিল। .. দালালরা বেশ অভিজ্ঞ এবং বিনিয়োগকারীরা ব্যক্তিদের অবহিত করছেন, এটা স্পষ্ট যে তাদের দ্বারা উত্থাপিত লেনদেনের অবৈধতার বিষয়টি আইনগতভাবে অনুসরণ করতে তাদের উদ্বেগের বাইরে নয়, তবে আবেদনকারীকে প্রজেক্ট করার জন্য (মিঃ জিগনেশ) শাহ) খেলাপি দলগুলির চেয়ে মূল অপরাধী হিসাবে.

সুপ্রিম কোর্ট এনএসইএল – এফটিআইএল সংহতকরণ আলাদা করে দিয়েছে

21 অক্টোবর 2014, সেকেন্ডের দিকে আহ্বান জানিয়ে। সংস্থা আইন, ১৯৫6 এর 396-এর কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এফটিআইএল-এর সহযোগী সংস্থা এনএসইএলকে সংহত করার জন্য একটি খসড়া আদেশ ঘোষণা করেছে। সকল স্টেকহোল্ডারকে এমসিএ-তে রিপোর্ট করার জন্য দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। এফটিআইএল বোম্বে এইচসিতে এই সংহতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সরকার কর্তৃক দায়ের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি এসসি ধর্মধিকারী ও বিপি কোলাবাওয়ালার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সরকারকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১ 2016 অবধি সময় মঞ্জুর করেন। 12 ফেব্রুয়ারী 2016, এমসিএ এফটিআইএল এবং এনএসইএল এর মধ্যে একীকরণের চূড়ান্ত আদেশটি পাস করেছে। আদেশটি এফটিআইএল দ্বারা বোম্বাই হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল এবং এটি বহাল রাখা হয়েছিল।

২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে এমসিএর নিজস্ব বিজ্ঞপ্তির উপর ভিত্তি করে, এটি একটি পরিচিত সত্য যে কোনও সংহতকরণ বাস্তবায়নের জন্য, 100% শেয়ারহোল্ডার এবং 90% ণদাতাদের অনুমতি নেওয়া দরকার। এফটিআইএল-এর 63৩,০০০ শেয়ারহোল্ডারদের একীভূতকরণে সম্মতি / আপত্তি জানার সুযোগ না দিয়ে জোর করে, এমসিএ কেবল তার নিজস্ব বিজ্ঞপ্তি নয়, সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধেও গেছে। জোর করে সংযোজন ‘সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা’ এর স্যাক্রোস্যানেক্ট ধারণাটি লঙ্ঘন করে এবং জনস্বার্থে নয়। তৃতীয়, এনএসইএল এবং এফটিআইএল-এর মধ্যে "কর্পোরেট ওড়না" তোলা যাবে না যতক্ষণ না এফটিআইএল দ্বারা তথাকথিত "পিতামাতার জালিয়াতি" আইন আদালতে প্রমাণিত না হয়।.

নিরীক্ষকদের ভূমিকা / মুকেশ পি শাহ

মুকেশ পি শাহ যিনি জিগনেশ শাহের মামা, তিনি সময়ে সময়ে এনএসইএল-এর বহিরাগত নিরীক্ষক ছিলেন। মুম্বাই পুলিশ তার আগাম জামিনের বিরোধিতা করার সময় নিশ্চিত করে যে তিনি এফটিআইএল শেয়ারে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা করছেন এবং একা এফটিআইএল শেয়ার দখল করার কারণে তাকে অডিটর হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত ছিল। এছাড়াও, মুম্বাই পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে 'রাওয়াল গ্রুপ' এর বেশিরভাগ সংস্থা যেখানে লা ফিন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস পি। লিমিটেড (এফটিআইএল-এর প্রবর্তক) অংশীদার ছিল, মুকেশ শাহের ঠিকানায় এনএসইএলে নিবন্ধিত ছিল এবং মুকেশ শাহ এই সমস্তগুলির নিরীক্ষক ছিলেন যে সংস্থাগুলি এনএসইএল-এ 1352 কোটি টাকা লেনদেন করেছে এবং মে-জুন 2013-এ বেরিয়েছে তারা কোনও জ্ঞান ছাড়াই মামলার জ্ঞান না দেখিয়ে চলে গেছে.

এনএসইএল বিনিয়োগকারীদের ক্রিয়া / অভিযোগ

এনএসইএল এর বিনিয়োগকারীরা আগস্ট ২০১৩ মাসে এনআইএফ নামে একটি সংস্থা গঠন করে। তবে এনআইএএফ-তে ব্রোকারদের ভূমিকার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট বিনিয়োগকারীরা এনআইএজি (এনএসইএল বিনিয়োগকারীদের অ্যাকশন গ্রুপ) নামে খাঁটি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন গঠন করেছিলেন। জিয়াগেশ শাহ এবং এফটিআইএল-র ভূমিকা তদন্তের জন্য এনইএজি {কখন | তারিখ = নভেম্বর 2019} ইডাব্লু মুম্বইয়ের কাছে একটি শক্ত চিঠি জমা দিয়েছে.

এফটিআইএল বোর্ড গ্রহণের জন্য এমসিএর পদক্ষেপ

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তে, এমনকি এমসিএ জোর করে একীকরণের ধারণাটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরে, এটি এফটিআইএল বোর্ডের দায়িত্ব নেওয়ার ও প্রতিস্থাপনের জন্য সংস্থা ন্যাশনাল বোর্ডের কাছে বর্তমানে একটি ন্যাশনাল কোম্পানী আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) নামে পরিচিত একটি আবেদন করে। এটা সরকারের সাথে। মনোনীত পরিচালক। এফটিআইএলও এটিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। ৩০ শে জুন ২০১৫-তে এনসিএলটি এফটিআইএলকে তার সম্পদ বিক্রিতে বাধা দেয় যা মাদ্রাজ হাইকোর্ট তত্ক্ষণাত এফটিআইএল-এর আপিলের জন্য স্থগিত করেছিল। তবে, ১৯ এপ্রিল, সুপ্রিম কোর্ট এই স্থগিতাদেশটি উল্টে দিয়েছিল এবং দিনের ব্যয় ব্যতীত এফটিআইএল-এর সমস্ত সম্পদ হিমশীতল করে দেয়.

এনএসইএল কেস সম্পর্কে সুচেতা দালালের জ্ঞান

এটি আবিষ্কার করা হয়েছিল যে এনএসইএল মামলাটি প্রকাশের 15 মাস আগেও ভারতের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক সাংবাদিক সুচেতা দালাল জালিয়াতির সমস্ত বড় দিকগুলি জানেন knew ৮ ই মে ২০১২ তারিখে সুচেতা থেকে জিগনেশ শাহ, অঞ্জনি শাহ ইত্যাদির কাছে একটি ইমেল প্রকাশিত হয়েছিল যাতে প্রকাশিত হয়েছিল যে সুচেতা এনএসইএল পণ্যটির অবৈধতা এবং সুরক্ষার অভাব সম্পর্কে জানে। সুচেতা দালালের ভূমিকা তদন্তের জন্য এনএসইএল বিনিয়োগকারীদের অ্যাকশন গ্রুপ কর্তৃক মুম্বাই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সুচেতা চুক্তির অবৈধতা, আইবিএমএর ভূমিকা এবং গুদামগুলি তথাকথিত ণগ্রহীতাদের নিজস্ব প্রাঙ্গনে ছিল তা সম্পর্কে জানতেন.

বোম্বাই হাইকোর্ট এমপিআইডি আইন প্রযোজ্য নয় ঘোষণা করেছেন

এমপিআইডি আইনের অধীনে এনএসইএল কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ২৪ খেলাপী মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা কর্তৃক মামলা করেছে। EOW মূলত প্রবর্তক সম্পদ সংযুক্ত করে যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের হারিয়েছিল তাদের অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য এমপিআইডি আইন শুরু করেছিল। আগস্ট 2019 এ, বোম্বাই হাইকোর্ট বলেছিল যে এনএসইএল কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং, এমপিআইডি আইনের অধীনে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং সম্পত্তি সহ সংস্থার সম্পদ সংযুক্তির জন্য সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছে.

এরপরে বোম্বাই হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে Mo৩ টি চাঁদ টেকনোলজির কাছ থেকে জবাব চেয়েছিল। তবে এটি সংস্থাকে তার সম্পদের বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলেছে.