বিষয়বস্তুতে চলুন

"মানি লন্ডারিং" পাতাটির দুইটি সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

(চিত্র যোগ)
 
== মানি লন্ডারিং করার প্রক্রিয়া==
মানি লন্ডারিং সগঠনেরকরার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। তবে সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করা হয়ে থাকে।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=https://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/ron/methods%20and%20stages.htm|শিরোনাম=Methods and Stages in Money Laundering|ওয়েবসাইট=people.exeter.ac.uk|সংগ্রহের-তারিখ=2020-06-14}}</ref>
 
=== সংযোজন বা প্লেসমেন্ট ===
 
== অঞ্চল অনুযায়ী মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা ==
অধিকাংশ দেশ এবং অঞ্চলে মানি লন্ডারিং একটি [[ফৌজদারী অপরাধ]] হিসেবে চিবেচিত। এজন্য বিসসেরবিশ্বের প্রায় সকল দেশ ও অঞ্চল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বুবস্থা হিসেবে আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।
 
=== বাংলাদেশ ===
২,১৫৩টি

সম্পাদনা